مقامات هنگ کنگ چهار نفر را به اتهام پولشویی از طریق ارزهای دیجیتالی دستگیر کردند

اعتقاد بر این است که این گروه جنایتکار وجوه غیرقانونی را در مجموع با ۱.۲ میلیارد دلار هنگ کنگ (۱۵۵ میلیون دلار)جا به جا کرده است. در عملیاتی با نام رمز “سکه شکن” ، افسران رهبر مشکوک حلقه و سه نفر دیگر از ساکنان منطقه ویژه اداری چین را بازداشت شدند.
سرپرست ارشد مارک وو وای-کوان از دفتر تحقیقات جنایات صنفی گمرک گفت : “تحقیقات ما نشان داد که این سندیکا از فوریه ۲۰۲۰ تا مه ۲۰۲۱ حدود ۸۸۰ میلیون دلار هنگ کنگ معادل ۱۱۳ میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتالی پولشویی کرده است.” به نقل از South China Morning Post ، این مقام مسئول افزود که توکن های مربوط به معاملات از حدود ۴۰ کیف پول الکترونیکی تهیه شده است.
به گفته سرپرست ، ۱۵۰ میلیون دلارارز دیجیتالی هنگ کنگی از کل مبلغ به بیش از ۲۰ کیف پول الکترونیکی منتقل شده است. ۷۳۰ میلیون دلار باقیمانده هنگ کنگ نقد شده و پول به هشت حساب بانکی متعلق به سه شرکت که به صورتت پوششی بودند واریز شده.چهار مظنون با قرار وثیقه آزاد شده اند. جرایم پولشویی آنها می تواند به حداکثر مجازات زندان ۱۴ سال و ۵ میلیون دلار جریمه هنگ کنگی (حدود ۶۴۰،۰۰۰ دلار) منجر شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید